兹定于2023年3月28日（星期二）下午4:00，在公司八楼会议室召开2023年度第二次全体股东大会。

      会议主要内容：审议公司2022年度财务决算及分配方案；审议公司盈余公积弥补方案；审议公司2023年度财务预算方案。

      特此通知！

      注：不能参加的股东，请提前请假，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托截止时间为3月24日)。

      会务联系人：叶晶

                                                                                                                               宁波亿泰控股集团股份有限公司
                                                                                                                                                   办公室
                                                                                                                                            2023年3月14日